BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348177

KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S. / PINSU [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 12:03:25

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES FABRIKA ADRESI : KEMALPASA CAD. NO:4 PINARBASI-IZMIR / MERKEZ ADRESI : SEHIT FETHIBEY CAD. NO.120 IZMIR
TELEFON 232 - 4365250
FAKS 232 - 4365204
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 10:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 27 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONTEM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. (A MEMBER FIRM OF NEXIA INTERNATIONAL)`IN, 1 YIL SUREYLE, 2014 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI. 2. SIRKET ANA SOZLESMESININ 9. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 17006369710 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. EMINE FEYHAN YASAR, 34561786202 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. IDIL YIGITBASI, 24323135676 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. YILMAZ GOKOGLU, 27851021534 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MEHMET AKTAS, 62845049200 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. ZEKI ILGAZ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK, 48061337192 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. TURHAN TALU VE 49081323752 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. ATTILA SEZGIN, 1 YIL SUREYLE 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL?A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 4. SIRKETIN 2013 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET?IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ BINDE 5?INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 5. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN SIRKET?IN 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI, ONAYLANDI. 6. 2013 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE, YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA,
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR