BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424572

KAP : POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. / POLTK [POLTK] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.03.2015 15:38:17

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES TUZLA KIMYACILAR ORG.SAN.BOLGESI, MELEK ARAS BULVARI,KRISTAL CADDESI, NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL
TELEFON 216 - 5040275
FAKS 216 - 5040277
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5040275
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5040277
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 20.03.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 20.03.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1. TOPLANTI BASKANLIGI?NA MEHMET YALCIN ALBAYRAK?IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANINCA DA TUTANAK YAZMANI OLARAK ADEM AYDIN GOREVLENDIRILMISTIR. 2. SIRKETIN 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKANI ATILA YAMAN TARAFINDAN OKUNDU , MUZAKERE EDILDI. DENETIM RAPORU DENETCI HAVVA OKUYUCUGIL TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. 3. SIRKETIN 2014 YILINA AIT AYRINTILI BILANCO VE AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARI OKUNDU , MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4. 2014 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULUNUN VE DENETCININ IBRASINA GECILDI . YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKKINI KULLANMAYARAK , TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE DENETCI IBRA EDILDI. 5. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU?NUN, SIRKET KÂRINDAN KANUN VE ESAS SOZLESME GEREGI YAPILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KISMIN TAMAMININ, YASAL KAYITLARA GORE 2014 YILINA AIT 1.395.973,89 TL DONEM KARINDAN, EKLI KAR DAGITIM TABLOSU CERCEVESINDE, 1.263.356,37TL?NIN ORTAKLARA HISSELERI NISPETINDE EN GEC 24.03.2015 TARIHINE KADAR DAGITILMASI OYA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. SIRKET DENETCILIGI?NE 19 MAYIS CAD. NO:4 NOVA BARAN PLAZA K:21 SISLI / ISTANBUL ADRESINDE FAALIYET GOSTERMEKTE OLAN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. `NIN 1 YILLIGINA SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK UCRET ODENMESINE , ODEMENIN YONETIM KURULU BASKANI ATILA YAMAN?A AYLIK NET 10.000,00 ( ONBIN) TL , YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI MESUT AKKAYA?YA AYLIK NET 22.000,00 ( YIRMIIKIBIN ) TL , YONETIM KURULU UYESI OLAN NILGUN YAMAN?A AYLIK NET 2.200,00(IKIBINIKIYUZ) TL ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. DILEK VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTI SAAT 16:00 DA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SONA ERDIRILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
B GRUBU,POLTK(ESKI),TREPOLT00013 0,3400000 0,2900000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREPOLT00021 0,3400000 0,2900000



---------------------------------------------------------------------------------------------


24.03.2015


---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------