BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=423960

KAP : SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. / SELEC [SELEC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.03.2015 17:45:46

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KUS BAKISI CAD. NO:37 34662 ALTUNIZADE / ISTANBUL
TELEFON 216 - 5540554
FAKS 216 - 5540569
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5540381
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5540517
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 16.04.2015 10:00
ADRESI KUS BAKISI CAD. NO:37 34662 ALTUNIZADE / ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI?NIN OLUSTURULMASI. 2. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4. TTK?NUN 363. MADDESI CERCEVESINDE, YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YONETIM KURULUNCA YAPILAN TAYININ ONAYA SUNULMASI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6. YONETIM KURULUNUN 2014 YILI HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI, 2015 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI. 8. YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI. 10. YONETIM KURULU UYELERI?NE 2014 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN VE UCRETLENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2015 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI. 11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULU?NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 12. 2014 HESAP YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI. 13. YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI VE GENEL KURUL?A SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NDE YER ALAN 1.3.6 NOLU ILKE CERCEVESINDE BILGI SUNULMASI. 14. DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2014 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 16 NISAN 2015 PERSEMBE GUNU SAAT 10:00`DA KUS BAKISI CAD. NO:37 34662 ALTUNIZADE / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILACAK OLUP, GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------