BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=454609

KAP : TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TKURU [TKURU] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.07.2015 18:24:33

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES AKCAY MAH. YARBASI SOK. NO:6 KIZILCAHAMAM /ANKARA
TELEFON 312 - 7364555
FAKS 312 - 7364505
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4827878
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4827898
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 28.07.2015 14:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR MADDE 1- ACILIS YAPILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. MADDE GEREGI TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSUMUNA GECILDI. VERILEN SOZLU TEKLIF UZERINE TOPLANTI BASKANLIGINA NAZIRE ERINC YURTER, TUTANAK YAZMANLIGINA SERKAN YALABIK VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AYKUT OGUZ`UN SECILMESI TEKLIF EDILMIS VE BU TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. MADDE 2- YINE YAPILAN AYRI BIR OYLAMA ILE SECILEN TOPLANTI BASKANLIGINA TUTANAK VE EVRAKLARINI IMZALAMA YETKISI DE OY BIRLIGI ILE VERILMISTIR. MADDE 3- 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. ALEYHTE VE LEHTE SOZ ALAN OLMADI. MADDE 4- 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI YETKILISI TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. ALEYHTE VE LEHTE SOZ ALAN OLMADI. MADDE 5- 2014 YILINA AIT BILANCO VE GELIR-GIDER HESAPLARI YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. ALEYHTE VE LEHTE SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2014 YILI BILANCO VE GELIR - GIDER HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OY BIRLIG ILE IBRA EDILDI. MADDE 6- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARFINDAN DETAYLI OLARAK BILGI VERILMISTIR. MADDE 7- MADDE GEREGI TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIM VE SURESININ BELIRLENMESINE GECILMIS YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE 1 (BIR) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE C&C BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.`NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. MADDE 8- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARFINDAN BILGI VERILMISTIR. MADDE 9- ILISKILI TARAFLARA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. MADDE 10- SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR 10.000,00 TL`YE KADAR YARDIM VE BAGIS YAPMASI YONETIM KURULUNA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILMISTIR. MADDE 11- 2015 FAALIYET DONEMINDE YAPILACAK OLAN ISLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. MADDE 12- MADDE GEREGI YONETIM KURULUNA VERILECEK OLAN HAKKI HUZUR, IKRAMIYE VE PRIM GIBI ODEMELERIN BELIRLENMESINE GECILMIS OLUP, YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE; YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISINA VE YONETIM KURULU UYESINDE AYRI AYRI AYLIK NET 1.000,00 (BIN) TL, HAKKI HUZUR ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. MADDE 13- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.`NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. MADDE 14- DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMAMISTIR. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS KALMAMASI NEDENIYLE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SONA ERDIRILMISTIR. SAAT: 15:30 KIZILCAHAMAM / ANKARA TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU BAKANLIK TEMSILCISI NAZIRE ERINC YURTER SERKAN YALABIK AYKUT OGUZ SATILMIS BATUR
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR