BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425335

KAP : TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. / TKNSA [] YONETIM KURULU KOMITELERI 25.03.2015 15:57:28

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : TEKNOSA PLAZA BATMAN SOK. NO:18 SAHRAYICEDID ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 216 - 4683636 / FAKS: 216 - 4785347
E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@TEKNOSA.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 216 - 4683229 / FAKS: 216 - 4785347
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI, YONETIM KURULU KOMITELERI UYELIKLERININ BELIRLENMESI, GOREV DAGILIMLARI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI IC TUZUGUNUN REVIZESI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 20 MART 2015 TARIH, 1675 NUMARALI KARARI ILE,

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN,

1. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE 20 MART 2015 TARIHINDEN ITIBAREN AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN MUHTEREM KAAN TERZIOGLU VE OGUZ NURI BABUROGLU`NUN SECILMELERINE,

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERININ GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI GIBI OLMASINA;
DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI BASKANI; MUHTEREM KAAN TERZIOGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI UYESI; OGUZ NURI BABUROGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

2. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN SIRKETIMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE 20 MART 2015 TARIHINDEN ITIBAREN AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN MUHTEREM KAAN TERZIOGLU, OGUZ NURI BABUROGLU, ZEYNEL KORHAN BILEK`IN SECILMELERINE,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERININ GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI GIBI OLMASINA;
KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI; OGUZ NURI BABUROGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI; MUHTEREM KAAN TERZIOGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI; ZEYNEL KORHAN BILEK - YATIRIMCI ILISKILERINDEN SORUMLU FINANS DIREKTORU

ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERININ DE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

3. II-17.1 SAYILI ``KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` KAPSAMINDA BELIRLENEN KRITERLERE UYGUN OLARAK SIRKETIMIZ MEVCUT KURUMSAL YONETIM KOMITESI IC TUZUGU`NUN ``4.2. UYELER`` BASLIKLI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE REVIZE EDILEREK ONAYLANMASINA,

4.2. UYELER
TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN AZAMI UC YONETIM KURULU UYESI ILE FINANS DIREKTORU (YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU UST YONETICISI) OLMAK UZERE AZAMI DORT UYEDEN MEYDANA GELIR.
BASKAN`IN UYGUN GORECEGI DIGER KIMSELER DE, TOPLANTILARA KATILABILIRLER.

4. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN SIRKETIMIZ RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERINE 20 MART 2015 TARIHINDEN ITIBAREN AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN OGUZ NURI BABUROGLU, MUHTEREM KAAN TERZIOGLU`NUN SECILMELERINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERININ GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI GIBI OLMASINA;
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI; OGUZ NURI BABUROGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI; MUHTEREM KAAN TERZIOGLU - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

ISBU YONETIM KURULU KARARIMIZIN T.C. ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU`NE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NDE ILAN ETTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------