BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=506511

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 18.02.2016 13:00:21

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 275 33 90 (PBX) FAKS: (0212) 275 39 88
E-POSTA ADRESI : BORSA@TOFAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 337 09 20 FAKS: (0212) 275 39 88
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULU UYESININ ISTIFASI VE YENI YONETIM KURULU UYESININ ATANMASI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------
OZEL DURUM ACIKLAMASI / MATERIAL DISCLOSURE:

`SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 18.02.2016 TARIHLI KARARI DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU UYEMIZ SN. ALI AYDIN PANDIR`IN ISTIFASI NEDENIYLE KENDISINDEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, KARAR TARIHI ITIBARIYLE SN. GIORGIO FOSSATI`NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE VE BU ATAMANIN YAPILACAK ILK GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.

AYRICA SN. GIORGIO FOSSATI`NIN, RISKIN ERKEN SAPTANMASI VE RISK YONETIM KOMITESI`NDE SN. ALI AYDIN PANDIR`IN YERINE KOMITE UYESI OLARAK GOREVLENDIRILMESI KARARLASTIRILMISTIR.`

SAYGILARIMIZLA,

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.


`AS PER THE BOARD DECISION DATED 18.02.2016, FOLLOWING THE RESIGNATION OF BOARD MEMBER MR. ALI AYDIN PANDIR, IT IS HEREBY RESOLUTED THAT MR. GIORGIO FOSSATI IS ASSIGNED AS A BOARD MEMBER AS OF THE DATE OF THIS RESOLUTION AND THIS ASSIGNMENT WILL BE SUBMITTED TO THE APPROVAL OF THE GENERAL ASSEMBLY AT THE EARLIEST MEETING TO BE HELD AS PER TURKISH COMMERCIAL CODE ARTICLE 363 AND THE COMPANY`S ARTICLES OF ASSOCIATION.

MR. GIORGIO FOSSATI IS ALSO ASSIGNED TO THE EARLY DETECTION OF RISK AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE AS A COMMITTEE MEMBER TO REPLACE MR. ALI AYDIN PANDIR.`

YOURS SINCERELY,

THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------