BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=383978

KAP : TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S. / TUCLK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 12.09.2014 17:54:59

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES EMEK MH. NATO YOLU CD. NO:282 SANCAKTEPE/ISTANBUL
TELEFON 216 - 4152457
FAKS 216 - 4152463
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4152457
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4152463
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 12.09.2014 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 12.09.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1.DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN YONETIM KURULU`NUN 24.07.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA, 6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK SIRKETIMIZIN 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI GORUSULDU VE KABUL EDILDI. 2.VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA SIRKET YONETIM KURULU`NUN IKISI (2) BAGIMSIZ OLMAK UZERE TOPLAM BES (5) UYEDEN OLUSMASINA VE UC (3) YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN SN.MEHMET NERGIZ (T.C. KIMLIK NO:27128072054), SN.TUBA NERGIZ (T.C. KIMLIK NO:27104072856), SN.BURAK NERGIZ (T.C.KIMLIK NO:27101072910), BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SN.BURCUHAN YILDIRAN (T.C.KIMLIK NO:26969402648), SN.MUSTAFA SAHIN ERSOY (T.C.KIMLIK NO:32083178024) SECILMELERINE KARARVERILDI. 3.2013 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 20.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. 4.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI. 5.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 01.02.2014 TARIHINDE YURURLUGE GIREN II.19-1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA YONETIM KURULU`NCA YENIDEN DUZENLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULDU. 6.TMS/TFRS`NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 1.006.032 TL NET DONEM KARINDAN, GECMIS YILLAR ZARARLARININ, GERCMIS YILLAR KARLARI, PAYLARA ILISKIN PRIMLER DAHIL GENEL KANUNI YEDEK AKCE, SERMAYE HARIC OZKAYNAK KALEMLERININ ENFLASYON MUHASEBESINE GORE DUZELTILMESINDEN KAYNAKLANAN TUTARLARIN TOPLAMINI ASAN KISMIN INDIRILMESI SONRASINDA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARININ OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESINE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR