BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=339325

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / TUKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 18:21:23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES CAYBASI MAH. IZMIR CAD. NO:51 TORBALI - IZMIR
TELEFON 232 - 8651555
FAKS 232 - 8651145
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8651555
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8651145
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.03.2014 PAZARTESI GUNU SAAT 11:00`DE YAPILACAKTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 24.03.2014 11:00
ADRESI CAYBASI MAH. IZMIR CAD. NO:51 TORBALI-IZMIR
GUNDEM 01.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 02.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 03.2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 04.2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 05.2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI, 06.YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI, 07.KAR DAGITIM POLITIKASININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 08.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE SECIM YAPILMASI, 09.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 11.SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13.SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14.GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDAKI IC YONERGENIN EKTEKI YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 15.SIRKETIMIZIN, 3. SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACI ILE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 16.2013 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KONUSUNDA BILGI VERILMESI, 17.BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 18.2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 19.YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASINA ILISKIN BILGI VERILMESI, 20.BILGILENDIRME POLITIKASINA ILISKIN BILGI VERILMESI, 21.DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR