BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=349385

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [TUPRS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2014 08:47:50

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GUNEY MAH. PETROL CAD. NO:25 41790 KORFEZ KOCAELI
TELEFON 262 - 3163000
FAKS 262 - 3163010
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3163269
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 3163010
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 15:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR TUPRAS, TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI`NIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.03.2014 TARIHINDE, SAAT 15.00?DE GUNEY MAHALLESI PETROL CADDESI NO:25 41790 TUPRAS GENEL MUDURLUGU KORFEZ/KOCAELI ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - SIRKET 2013 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. - SIRKET`IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. - 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN OLARAK KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNARAK KABUL EDILDI. - SIRKET YONETIM KURULU`NUN 2013 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU. SPK MEVZUATINA UYGUN OLARAK HESAPLANAN KAR`DAN; 396.163.174.- TL BRUT NAKIT TEMETTU DAGITILMASINA VE TEMETTU DAGITIM TARIHI BASLANGICININ 02 NISAN 2014 CARSAMBA GUNU OLARAK BELIRLENMESI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYE SAYISI 5 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 15 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. MEHMET OMER KOC, SN.MUSTAFA RAHMI KOC, SN. MUSTAFA VEHBI KOC, SN.SEMAHAT SEVIM ARSEL, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN.OSMAN TURGAY DURAK, SN. TEMEL KAMIL ATAY, SN. EROL MEMIOGLU, SN BULENT BULGURLU, SN. YAVUZ ERKUT VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.KUTSAN CELEBICAN, SN. GOKCE BAYINDIR, SN OSMAN METE ALTAN, SN AHMET TURUL VE OZELLESTIRME IDARESI TEMSILCISI SN AHMET AKSU`NUN 2014 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL`A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI. - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE ILISKIN UCRET POLITIKASI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI BELIRLENDI. - GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ( A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)`NIN 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. - SIRKETIN 2013 YILINDA 10.047.004,80.- TL`LIK BAGIS VE YARDIMDA BULUNDUGU HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI. 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 16.000.000-TL OLMASI TEKLIFI KABUL EDILDI. - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TTK`YA GORE IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR