BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=415342

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S. / TTRAK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.02.2015 22:13:31

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GUVERCIN YOLU NO:111-112 GAZI YENIMAHALLE ANKARA
TELEFON 312 - 2333333
FAKS 312 - 2333373
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2332502
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 2333373
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI OLARAK YER, TARIH, SAAT VE GUNDEMIN BELIRLENMESI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 18.03.2015 14:00
ADRESI GUVERCIN YOLU NO:111-112 GAZI YENIMAHALLE ANKARA
GUNDEM TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI ANONIM SIRKETI?NIN 18.03.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2.SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI; 3.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5.TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7.SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2014 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 8.YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI; 9.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI; 10.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI; 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 12.SIRKET?IN 2014 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI; 13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE/VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN 2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15.DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR