BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=442984

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S. / TTRAK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.06.2015 15:51:08

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : GUVERCIN YOLU NO 111-112 GAZI ANKARA
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0312 233 33 33 - 0312 233 33 73
E-POSTA ADRESI : INVESTORRELATIONS@TURKTRAKTOR.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0312 233 25 02 - 0312 233 33 73
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI - INDEPENDENT BOARD MEMBERSHIP


---------------------------------------------------------------------------------------------
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN SN. ANDREAS CHRISTIAN SCHROTER`IN, YONETIM KURULUMUZA ILETILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILMA TALEBI KABUL EDILMIS OLUP, KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YAPILAN DEGERLENDIRME SONRASINDA, YONETIM KURULUMUZCA II - 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA AV. DR. UMUT KOLCUOGLU`NUN YAPILACAK ILK GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. ANDREAS CHRISTIAN SCHROTER`IN YERINE `BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI` OLARAK ATANABILMESINI TEMINEN SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN UYGUN GORUS ALINMASI ICIN BASVURU YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. BASVURU BUGUN YAPILACAK OLUP, AV. DR. UMUT KOLCUOGLU`NUN OZGECMISI EKTE YER ALMAKTADIR.


ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.

ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS AS FOLLOWS:

IT HAS BEEN RESOLVED TO ACCEPT THE DEMAND OF MR. ANDREAS CHRISTIAN SCHROTER WORKING AS INDEPENDENT BOARD MEMBER TO RESIGN FROM THE INDEPENDENT BOARD MEMBERSHIP. AS A RESULT OF THE EVALUATION DONE BY THE CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE, THE BOARD RESOLVED TO APPLY CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY IN ORDER TO APPOINT AD. DR. UMUT KOLCUOGLU AS `INDEPENDENT BOARD MEMBER` TO REPLACE MR. ANDREAS CHRISTIAN SCHROTER AND TO BE SERVED UNTIL THE FIRST GENERAL ASSEMBLY WITHIN THE CONTEXT OF THE CORPORATE GOVERNANCE COMMUNIQUE NUMBERED II-17.1. THE APPLICATION WILL BE DONE WITHIN TODAY AND THE RESUME OF AD. DR. UMUT KOLCUOGLU IS PRESENTED IN THE ATTACHMENT.

THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.
---------------------------------------------------------------------------------------------