BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348756

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S. / ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 18:54:41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3160000
FAKS 212 - 3160404
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3161602
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3160840
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 28.03.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 28.03.2014 TARIHINDE ISTANBUL`DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR. TURKIYE IS BANKASI A.S.`NIN 28.03.2014 TARIHINDE ISTANBUL`DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR 1-ESAS SOZLESMENIN ILGILI MADDESI GEREGINCE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR. 2-OZET YONETIM KURULU RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNARAK MUZAKERE EDILMIS VE FAALIYET RAPORU ONAYLANMISTIR. 3-2013 YILI BILANCOSU VE KÂR / ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR. 4-YONETIM KURULU 2013 YILI ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. 5-KÂR DAGITIMININ EKTEKI TABLOLARDA BELIRTILEN SEKILDE GERCEKLESTIRILMESI VE DAGITIMA 01.04.2014 TARIHINDE BASLANMASI KARARLASTIRILMISTIR. 6-GOREV SURELERI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE H. ERSIN OZINCE, FUSUN TUMSAVAS, HASAN KOCHAN, MUSTAFA KICALIOGLU, AYSEL TACER, HUSEYIN YALCIN, MURAT VULKAN, PROF. DR. TURKAY BERKSOY, KEMAL MERAL, ULAS MOGULTAY SECILMISLERDIR. SN. HUSEYIN YALCIN BAGIMSIZ UYE OLARAK BELIRLENMISTIR. 7-YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK TAHSISAT BELIRLENMISTIR. 8-AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG) IZLEYEN HESAP DONEMI ICIN BANKAMIZ BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMISTIR. 9-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 10-SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NOLU ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. 11-YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
A GRUBU,ISATR(ESKI),TRAISATR91N6 0,2118565 0,1800780
B GRUBU,ISBTR(ESKI),TRAISBTR91N4 0,1359283 0,1155390
C GRUBU,ISCTR(ESKI),TRAISCTR91N2 0,1232735 0,1047825
ISKUR(ESKI),TRAISKUR91N3 1,0602889 0,9012456



---------------------------------------------------------------------------------------------


01.04.2014


---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------