BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=443345

KAP : YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET A.S. / YAYLA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 02.06.2015 18:32:38

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ILKBAHAR MH. 606 SK. N: 12 YILDIZ / CANKAYA / ANKARA
TELEFON 312 - 4917475
FAKS 312 - 4917000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4917475
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4917000
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 02.06.2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 02.06.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR MADDE 1- TOPLANTI BASKANLIGINA HUSEYIN YAYLA, TUTANAK YAZMANLIGINA OZGUR ILKAY KARATEKE VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA EMRAH TIBUKOGLU?NUN SECILMESI TEKLIF EDILDI VE BU TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 2- SECILEN DIVAN HEYETINE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI YETKISI OY BIRLIGI ILE VERILDI. MADDE 3- 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI. ALEYHTE VE LEHTE SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGIYLE ONAYLANDI. MADDE 4- 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KARAR BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK SMMM A.S. DENETCISI TARAFINDAN GENEL KURUL?A OKUNDU. ALEYHTE VE LEHTE SOZ ALAN OLMADI. MADDE 5- 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU. ALEYHTE VE LEHTE SOZ ALAN OLMADI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILEREK ONAYLANDI. MADDE 6- YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARINA GECILDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. (YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR.) MADDE 7- YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HAKKI HUZUR VE DIGER ODEMELERIN BELIRLENMESINE ILISKIN MUZAKERELER NETICESINDE; YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK NET 15.000,00 TL, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISINA AYLIK NET 12.500,00 TL, YONETIM KURULU UYESINE 10.000,00 TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYRI AYRI AYLIK NET 3.000,00 TL HAKKI HUZUR ODENMESI, BU ODEMELERIN ISE 2015 YILI OCAK AYINDAN ITIBAREN BASLANMASINA VE BU SEKILDE HAKKI HUZURLARIN ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 8- 2014 YILINDA KAR DAGITIMI YAPILIP YAPILMAMASINA ILISKIN MUZAKERELER NETICESINDE BAHSE KONU DONEM ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OY BIRLIGI KARAR VERILDI. MADDE 9- 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADI. 2015 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR100.000,00 TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 10- 2014 YILINDA SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE DETAYLI OLARAK BILGI VERILDI. HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADI. MADDE 11- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015/13 NOLU KARAR ILE 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK KARAR BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK SMMM A.S.?NIN SECILMESI TEKLIF EDILDI. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 12- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE TURK TICARET KANUNU 395 VE 396 INCI MADDELERI CERCEVESINDE YETKI VE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 13- SIRKETIN KAYSERI?DE DEVAM EDEN OTEL VE GUNUBIRLIK TESISLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE YONETIM KURULU BASKANI HUSEYIN YAYLA VE YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI MEHMET YAYLA TARAFINDAN DETAYLI OLARAK BILGI VERILDI. MADDE 14- DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR MADDE KALMAMASI VE ALINAN KARARLARA ITIRAZ EDEN ORTAK BULUNMAMASI NEDENIYLE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL?A SAAT 15:00?TE SON VERILDI. 02.06.2015 ? CANKAYA/ANKARA
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR