***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.09.2019 16:25



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 23.07.2019
Genel Kurul Tarihi 06.09.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.09.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10032 SOKAK NO:10

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
5 - 2018 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2019 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
13 - 2018 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2018 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15 - 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 06.09.2019 Cuma günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM MADDE 3:
GÜNDEM MADDE 3.1.:
Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.
Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDE 4:
Şirketin 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Menduh Atan tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
GÜNDEM MADDE 5:
Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 7:
Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 11.519.207 TL net dönem zararı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ. Tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem zararı 15.718.331 TL dir. 2018 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net zararın geçmiş yıl karlarından karşılanması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 8:
Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
2019 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.09.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.09.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 17.09.2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787651


BIST




18:051.360
Değişim :  0,77% |  10,44
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.349  
En Yüksek
1.361
En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
VANGD 5,51 7.974.075 % 9,98  
KTSKR 16,56 32.653.802 % 9,96  
TMSN 18,10 197.757.947 % 9,96  
IDGYO 2,32 14.134.100 % 9,95  
ANHYT 9,73 30.039.073 % 9,94  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5618 8,5661 % 0,08  
Euro 10,1203 10,1336 % 0,11  
Sterlin 11,8462 11,9056 % 0,53  
Frank 9,3230 9,3791 % 0,24  
Riyal 2,2754 2,2868 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 0,47  
Altın Gr. 495 495 0,96  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,69 24,73 0,01  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 -0,00  
B. Petrol 73,80 73,80 0,10