***KATMR***KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

30.06.2016 15:05



***KATMR***KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10032 Sk. No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2015 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması
5 - 2015 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2016 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2016 Tarih ve 12/420 Sayılı Kararına istinaden 2016 yılı içerisinde ihraç edilen Tahvil hakkında bilgi verilmesi
14 - 2015 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2015 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
16 - 2015 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 30.06.2016 Perşembe günü saat 11:00' de 10032 sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli İzmir adresinde Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
/

GÜNDEM MADDE 3:
GÜNDEM MADDE 3.1.:
Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2015 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP ta yayımlandığı için yapılan görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.
Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDE 5:
Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2015 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6
Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 7
Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 23.509.942 TL dönem karı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem karı 18.620.869 TL dir. 2015 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre oluşan 1.721.631 TL geçmiş yıl zararının mahsup edildikten sonra geriye kalan rakamdan T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 1.089.416 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 17.531.453 TL' nin (yasal kayıtlara göre 20.698.895 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına, Kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 8
Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Oğuz Kağan Köksal, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal' ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9
Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için ücret politikası" kapsamında 2015 yılı içerisinde şirketimiz tarafından 2.181.444 TL si üst yönetime, 912.043 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 3.093.487 TL Brüt ödeme yapılmıştır. Yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 11
2016 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Yön Kur Üye ve Üst Düz Yön Ücret Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541863


BIST




18:051.414
Değişim :  0,35% |  4,99
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISGSY 10,67 37.041.022 % 10,00  
EMKEL 2,97 60.323.502 % 10,00  
OZRDN 9,03 4.413.389 % 9,99  
SAYAS 26,20 26.330.900 % 9,99  
PENTA 40,34 44.805.038 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4577 8,4634 % 0,70  
Euro 10,0108 10,0523 % 0,73  
Sterlin 11,7225 11,7813 % 0,57  
Frank 9,3022 9,3582 % 0,51  
Riyal 2,2504 2,2617 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 0,42  
Altın Gr. 494 494 4,57  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 -0,12  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,02  
B. Petrol 70,22 70,22 -2,19