***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.11.2018
Genel Kurul Tarihi 13.12.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.12.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla aşağıda verilen Banka Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,
3 - Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - Personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespiti hususunun görüşülmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
7 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET GÜNDEM.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 GENEL KURUL İÇ YÖNERGE TADİL METNİ.pdf - İç Yönerge


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 13.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir
1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Esas Sözleşme tadili onaylanmıştır
3.Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin tadili onaylanmıştır.
4. Yönetim Kurulu'na personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespitine dair yetki verilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmıştır
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.12.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanaği.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727064


BIST