***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

01.04.2016 15:31
***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ
Telefon 352 - 6974001
Faks 352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Genel Kurul Tutanağı-Hazirun Cetveli-Ana Sözleşme Tadil metinleri ekte takdim edilmiştir.





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 01.04.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı.Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa GÜREL, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Mustafa GÜREL tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

4- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu?nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

5- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili ortaklara bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere Esas sözleşmenin ?18 nolu Genel Kurul? başlıklı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliği elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA'nın 938.000 red oyuna karşılık 1.979.273.438 adet oy çokluğuyla kabul edildi

6- 2015 dönemi finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı divan başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi ?Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş? nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş ?ücretlendirme esasları? hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi. Prensip olarak oy birliğiyle kabul edildi.

9- 2015 dönemi finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL? nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

10- Genel Kurul?a Mustafa GÜREL tarafından, 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. Yapılan bağışlar oy birliğiyle kabul edildi.

11- Genel Kurul?a Mustafa GÜLER tarafından, ?İlişkili Taraf İşlemleri? hakkında bilgi sunuldu. Söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

12- Genel Kurul?a Mustafa GÜREL tarafından, ?Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler? hakkında bilgi sunuldu. Divan başkanı tarafından 3.kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler maddesinde elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA şirketin hisselerini geri alımlarında kolaylık sağlanmasını temenni etti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU bu konunun değerlendirileceğini beyan etti. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:14? de kapatıldı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KRTEK(Eski),TRAKRTEK91B6 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519674


BIST




18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8056 13,8072 % 0,07  
Euro 15,5619 15,6102 % 0,20  
Sterlin 18,2380 18,3294 % 0,71  
Frank 14,8467 14,9361 % -0,26  
Riyal 3,6663 3,6847 % 0,56  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 0,58  
Altın Gr. 789 789 2,73  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,34 22,36 -0,05  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 0,00  
B. Petrol 73,58 73,58 -0,03