|
|
|
|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
|
| | Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | |
| |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
|
| | Özel denetçi talebi sayısı | |
| |
| | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | |
| |
|
| | İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | |
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298637 |
| | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | |
| Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır. |
| | İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | |
| Şirket`in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır. |
| | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | |
| Şirket`in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır. |
| | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | |
| Yaygın ve süreklilik arz eden bir işlem bulunmamaktadır. |
| | Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | |
| Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Bağış politikası |
| | Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | |
| https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/833587 |
| | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | |
| |
| | Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | |
| Hazirun cetveli KAP`ta duyurulmuştur. |
|
| | Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | |
| |
| | Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | |
| |
| | En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | |
| |
|
| | Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | |
| |
| | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | |
| |
|
| | Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | |
| Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Kar Dağıtım Politikası |
| | Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | |
| 7- Başkan, gündemin 7`nci maddesi gereğince, Şirket`in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.`nin Elektronik Genel Kurul Sistemi`nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu`nun 2023 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS`ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre bağışlar eklenmiş 74.723.225 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 164.126 - TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, dış finansman ihtiyacının azaltılması amacıyla, kârın dağıtılmayıp 8.206 TL’sinin genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan SPK’ya göre 73.952.781 TL ve yasal kayıtlara göre 155.919 TL’nin olağanüstü yedek olarak olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Erdi Acet tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul’un onayına sunulan söz konusu teklif ve önerge ile bu bağlamda ekte yer alan 2023 yılı kâr dağıtım tablosu oylama sonucu ile 88.924.833,079 kabul, 49.148.570,423 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi |
| | Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | |
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298637 |
|
|
