***KUYAS***KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza C-1 Blok Kuyumcular Sk. No:4 Kat:11 D.325 Yenibosna /Bahçelievler/ İSTANBUL
Telefon 212 - 6033200
Faks 212 - 6033204
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6033200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6033204
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
30.03.2016 tarihli Olagan Genel Kurul Toplantı tutanağı, hazirun listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
1-2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.
2-Yönetim Kurulu 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
3- TFRS Uyumlu Mali Tablolarda yer alan 2015 yılı karı olan 582.381.-TL den 29.119,05 TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına kalan 553.261,95 TL'nin Olağanüstü Yedeklerde Şirket bünyesinde tutulmasına karar verildi.
4) SPK'nın bildirimi üzerine 2014 yılı Mali Tablolarında Olaganüstü Yedekler hesabında bulunan 92.498,18 TL'nın Kanuni Yedekler hesabına aktarılmasına karar verildi.
5-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
6) Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle yeni üyelerin seçilmesi kabul edildi.
7) Yönetim Kurulunun 2016 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere UBD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.
8-Ana sözleşmenin 3,4, 9/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7 ve 11/8 nolu maddelerinin resmi izinler alınmış şekli ile tadil edilmesi onaylandı.
9- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çercevesinde işlem yapması onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518578


BIST