***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2018 18:43



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Tarihi 26.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mahallesi Tutya Sokak No:3 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibrası
5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
6 - 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
10 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Çağrı Dokümanı 29032018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG AŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 29032018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 KAR PAYI TABLOSU 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca
Şirketimiz 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi Tutya Sokak No: 3 Beşiktaş - İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir.
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3) 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4) Yönetim kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibrası
5) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
6) 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.
7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması
8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
10) Dilekler ve kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671555


BIST




14:231.421
Değişim :  0,52% |  7,29
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler14:21
VBTYZ 20,90 4.949.810 % 10,00  
DNISI 12,45 10.691.068 % 9,98  
KTSKR 32,22 36.926.113 % 9,97  
PENTA 44,36 16.829.434 % 9,97  
ISGSY 11,73 61.669.595 % 9,93  
14:21 Alış Satış %  
Dolar 8,5220 8,5261 % 0,61  
Euro 10,1134 10,1215 % 0,81  
Sterlin 11,8329 11,8922 % 0,78  
Frank 9,3779 9,4343 % 0,66  
Riyal 2,2682 2,2795 % 0,62  
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 2,23  
Altın Gr. 497 497 3,44  
Cumhuriyet 3.296 3.346 25,00  
Tam 3.281 3.363 29,01  
Yarım 1.586 1.627 14,04  
Çeyrek 795 813 7,02  
Gümüş.Ons 25,49 25,52 0,12  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,05  
B. Petrol 70,42 70,42 0,04