***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Mimarsinan Merkez Mahallesi İnönü 2. Cadde No: 134 D Blok Daire : 2 Büyükçekmece / İstanbul
Telefon 212 - 4826763
Faks 212 - 4829014
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4826763
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4829014
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulu'muzun 11.05.2016 tarih ve 2016 - 10 sayılı kararı ile Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02.06.2016 Perşembe günü Saat: 11:00’de Bilek Hotel İstanbul Eski Büyükdere Caddesi No : 29 4.Levent / İSTANBUL adresinde yapılmasına ,Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına, gerekli tüm bildirimlerin yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar Tarihi 11.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 02.06.2016 11:00
Adresi Bilek Hotel İstanbul Eski Büyükdere Caddesi No : 29 4.Levent / İSTANBUL
Gündem

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
8.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesi?nin 6. ve 14. maddelerinin tadili
9.Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
11.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Bağış Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
12.Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşülmesi ve karar,
14.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
15.Dilek ve görüşler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
MEMSA(Eski),TRAMNSME91B9 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
MEMSA(Eski),TRAMNSME91B9 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533063


BIST