***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Maslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul
Telefon 212 - 3668800
Faks 212 - 3284070
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3668800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3284070
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genek Kurul Toplantısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Gündem Değişikliği . . 09/05/2016 14:53'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 09.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.05.2016 10:00
Adresi Maslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul
Gündem 1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Şirket?e ait 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 2. ve 12. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul?da hissedarlara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533050


BIST