Bankamızın 25.04.2025 tarihinde saat 10.00`da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılması öngörülen 10. Olağan Genel Kurul toplantısının görülen lüzum üzerine aşağıdaki gündem çerçevesinde 05.05.2025 tarihinde saat 10.00`da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu`nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
2024 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
2024 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu`nun yetkilendirilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
Ana Sözleşme değişikliği,
Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
Dilekler ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
