Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereğince;
Denetimden Sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Simge Güçalp ve Sn. Selim Dündar`ın seçilmesine, komiteye Sn. Simge Güçalp`in başkanlık etmesine,
Kurumsal Yönetim Komitemiz için Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Selim Dündar, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Francis Van Eeckhout ve Sn. Musa Karaca`nın seçilmesine, komiteye Selim Dündar`ın başkanlık etmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun seri II-17.1 sayılı `` Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ`` ile düzenlendiği üzere `` Kurumsal Yönetim Komitesinin``, `` Aday Gösterme Komitesi`` ve `` Ücret Komitesi`` görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu`nun 378. maddesi ve SPK`nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken Saptanması komitesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Simge Güçalp, Sn. Selim Dündar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Francis Van Eeckhout`un seçilmesine, komiteye Sn. Simge Güçalp`in başkanlık etmesine,
Komite Başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
