***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin

17.04.2020 18:11
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCAR


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.03.2020
Genel Kurul Tarihi 09.04.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
10 - Denetçinin seçimi
11 - Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması
12 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması
13 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
14 - 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
15 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16 - 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
19 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-1 Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK-2 İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 3 Ek-3 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 EK-4 Ucretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 EK-5 Kar Dagıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 EK-6 Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 EK-7 Bagıs ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 Genel Kurul Toplantısına Davet .pdf - İlan Metni
EK: 9 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2020 tarihinde Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul Sonuçlarını ekli Genel Kurul Toplantı Tutanağında sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Papilon Hazır Bulunanlar Listesi 09042020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Papilon 2019 Yılı Olagan Gene Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839073


BIST




'
14:538.910
Değişim :  0,03% |  2,62
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:51
SMART 59,40 295.565.417 % 10,00  
BAKAB 51,70 86.233.609 % 10,00  
EMNIS 220,00 3.141.757 % 10,00  
PENTA 22,68 285.474.964 % 9,99  
IMASM 20,36 384.224.079 % 9,99  
14:51 Alış Satış %  
Dolar 31,6508 31,6531 % 0,26  
Euro 34,3871 34,4034 % 0,25  
Sterlin 40,0116 40,2123 % 0,17  
Frank 35,5699 35,7842 % 0,10  
Riyal 8,4100 8,4522 % 0,20  
14:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,95 23,99 % 0,66  
Platin 888,18 889,63 % 0,66  
Paladyum 949,59 954,96 % 0,66  
Brent Pet. 82,67 82,67 % 0,66  
Altın Ons 2.123,87 2.124,09 % 0,66