***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 18:47
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.04.2022
Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No.2/F Yenimahalle/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü
2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
8 - Bağımsız Denetçinin seçimi
9 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
10 - 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
11 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddleri çerçevesinde izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Papilon_2021_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Papilon-2021_Genel Kurul_Davet.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
22 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nı ekinde vekaletnamede düzeltme yapılarak tekrar paylaşılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023618


BIST



'
13:428.961
Değişim :  0,60% |  53,21
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:39
BFREN 1.265,00 539.309.191 % 10,00  
SMART 59,40 292.563.579 % 10,00  
KAPLM 155,20 42.059.815 % 9,99  
IMASM 20,36 380.798.835 % 9,99  
PENTA 22,68 282.412.211 % 9,99  
13:39 Alış Satış %  
Dolar 31,6069 31,6114 % 0,13  
Euro 34,3408 34,3571 % 0,11  
Sterlin 39,9671 40,1676 % 0,06  
Frank 35,5243 35,7383 % -0,03  
Riyal 8,4004 8,4425 % 0,09  
13:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,90 23,94 % 0,66  
Platin 889,01 891,19 % 0,66  
Paladyum 949,65 954,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,89 82,89 % 0,66  
Altın Ons 2.124,09 2.124,40 % 0,66