***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 20.03.2019
Genel Kurul Tarihi 17.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
4 - 2018 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - 2018 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2018 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2018 yılı içerisinde "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberinde" yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PGSUS 2018FY Finansal Tablolar.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 2 PGSUS 2018FY Financial Statements.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3 PGSUS 2018 Yıllık Faaliyet Raporu.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 PGSUS 2018 Annual Activity Report.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
EK: 7 PGSUS 17.04.2019 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 PGSUS 17.04.2019 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 PGSUS 17.04.2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 10 PGSUS 17.04.2019 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 11 17.04.2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 12 17.04.2019 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti ve toplantı belgeleri ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748834


BIST