***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11 Kasım 2016 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PGSUS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.10.2016
Genel Kurul Tarihi 11.11.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.11.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 3) Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Mark GRIFFITHS'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve görev süresinin tespiti
4 - 4) Huzur hakkı belirlenmemiş icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
5 - 7 Nisan 2016 tarihi sonrasında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 6) "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
7 - 7) Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 4A. Pegasus 11 Kasım 2016 Genel Kurul Bilgilendirme Notu 11.10.2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 4B. Pegasus 11 November 2016 General Assembly Information Document 11.10....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 3A. Pegasus 11 Kasım 2016 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 3B. Pegasus 11 November 2016 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 11 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.11.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 7C. Pegasus 11 Kasım 2016 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 7A. Pegasus 11 Kasım 2016 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 7B. Pegasus 11 November 2016 GA Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 4 7C. Pegasus 11 November 2016 GA List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Kasım 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.11.2016 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/569773


BIST