***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.02.2018
Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO:1 KAVAKLIDERE

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Teşekkülü,
2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Şirketin 2017 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
5 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ibrası,
7 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Bağımsız denetim Firmasının ibrası,
8 - Şirketin 2018 Yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
9 - Şirketin 2017 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
11 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Metni.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657689


BIST