***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 07.02.2019
Genel Kurul Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO:1 KAVAKLIDERE

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Seçilmesi,
2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3 - 2018 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2018 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
5 - 2018 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2018 Faaliyet yılı için, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7 - 2019 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin değerlendirilmesi ve onaylanması,
8 - 2018 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395. - 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
10 - 2018 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu ve Komite ücretlerinin tespiti,
12 - Dilek, Temenniler ve Kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL METNİ.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738694


BIST