***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

28.03.2016 15:39
***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Barbaros mah.Billur sokak No.1 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon 312 - 4671515
Faks 312 - 4672993
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4282287
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında.




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Gündem Maddeleri:

1.Gündemin 1.?nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Bahtım KARA, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık heyetine katılanların oy birliği ile yetki verildi.

3. 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları, denetimden sorumlu komite raporlarının okunmuş sayılması, bağımsız denetim raporunun özet sonuç kısmının okunması genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.?nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Bilanço ve gelir tablosu, oy birliği ile tasdik edildi.

4. Şirketin 2015 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ? a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2015 yılında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, Yönetim kurulunda kadın üye bulunmadığı şerhi belirtilmek suretiyle 1 (bir) red oyuna Karşılık 233.467,80 oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7. 2015 yılı Bağımsız Denetim firması C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş. Katılanların oy birliği ile ibra edildi.

8. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine katılanların oy birliği ile seçildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. nci ve 396. ncı maddelerine uyma ve yine bu maddelere göre hareket etme izni ve yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10.Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2015 yılı hesap dönem karından şirket yatırımlarında kullanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11.Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2015 yılı için ödenen hakkı huzurların aynen önceki yılda olduğu gibi (2015 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.200,00 .- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.200,00.-TL.) ödenmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.

12.Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
PKENT(Eski),TRAPKENT91K5 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517623


BIST




'
10:178.936
Değişim :  0,31% |  28,04
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.937
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:17
SAMAT 73,80 163.586.350 % 9,99  
LMKDC 38,12 72.174.998 % 9,98  
LINK 457,50 118.475.942 % 9,98  
OZSUB 42,10 45.224.187 % 9,98  
TMSN 176,60 324.649.490 % 9,96  
10:17 Alış Satış %  
Dolar 31,5940 31,6000 % 0,09  
Euro 34,3057 34,3256 % 0,02  
Sterlin 39,9351 40,1354 % -0,02  
Frank 35,5138 35,7278 % -0,06  
Riyal 8,4006 8,4428 % 0,09  
10:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,85 23,88 % 0,66  
Platin 892,84 894,76 % 0,66  
Paladyum 948,77 955,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,39 82,39 % 0,66  
Altın Ons 2.116,06 2.116,41 % 0,66