***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.11.2018 18:12



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.11.2018
Genel Kurul Tarihi 20.12.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dök..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718579


BIST



18:051.087
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.115
En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 1.948,10 1.743.550 % 10,00  
DNISI 8,91 10.059.702 % 10,00  
TACTR 8,91 2.068.528 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.685.602 % 10,00  
TKURU 531,30 1.637.998 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6255 7,6282 % -0,05  
Euro 8,9710 8,9895 % 0,11  
Sterlin 9,7416 9,7905 % 0,12  
Frank 8,3020 8,3520 % 0,58  
Riyal 2,0264 2,0366 % 0,90  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 3,90  
Altın Gr. 469 469 -4,97  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -52,00  
Tam 3.088 3.165 -51,60  
Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,77 24,82 0,06  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,01  
B. Petrol 41,58 41,58 0,14