***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.01.2019 09:49



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.11.2018
Genel Kurul Tarihi 20.12.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dök..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi.
2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.
3,Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.
4.Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.12.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak-2018.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun-2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
20.12.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 21.12.2018 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/733800


BIST




18:001.526
Değişim :  -1,32% |  -20,34
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:00
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
SODSN 35,20 807.629 % 10,00  
PKART 18,72 70.747.924 % 9,99  
MAALT 189,40 183.110.285 % 9,99  
BURVA 54,60 16.211.285 % 9,99  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,4796 7,4826 % 1,65  
Euro 9,0439 9,0511 % 0,92  
Sterlin 10,1482 10,1991 % 0,97  
Frank 8,3794 8,4299 % 1,38  
Riyal 1,9888 1,9987 % 1,64  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 -8,62  
Altın Gr. 443 443 5,81  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,96 24,99 -0,56  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,04  
B. Petrol 55,53 55,53 -0,89