***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

14.04.2016 18:36



***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Telefon 262 - 7548000
Faks 262 - 7548056
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5785600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5737792
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 14.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel?in seçilmesine karar verildi.
2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi.
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.
4.Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi.
5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ibra edildi
6-Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
7.13.500.000 TL (on üç milyon beş yüz bin lira) brüt kar payı dağıtılmasına karar verildi.
8-Şirket Esas Sözleşmesinin? 7. ve 20. Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki ?Ana Sözleşme Tadil Tasarısı? kabul edildi.
9.Bağımsız denetim hizmetinin 2016 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine karar verildi.
10.Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.
11.Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için aylık brüt 3.850 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 6.950 TL huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.
12.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikaları hakkında bilgi verildi.
13.2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14.Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 4.331.000 TL ayni ve nakdi bağış yapılmıştır. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 7.000.000 TL olmasına karar verildi.
15.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.
16.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye - Madde 7




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
POLHO(Eski),TREPOHO00012 0,0364865 0,0310135




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
21.04.2016




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524065


BIST




18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7292 7,7378 % 0,21  
Euro 9,0767 9,1413 % 0,94  
Sterlin 9,9402 9,9900 % 0,14  
Frank 8,3878 8,4383 % 0,68  
Riyal 2,0557 2,0660 % 0,40  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 19,28  
Altın Gr. 474 474 7,44  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,74 23,79 0,52  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 0,17  
B. Petrol 40,85 40,85 -1,45