***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.08.2017 10:17
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31.07.2017 tarihinde yaptığımız Olağanüstü Genel Kurulumuzun tescilini teknik sorunlar nedeniyle Kap'ta yayınlayamadık. Şimdi bilgi amaçlı yayınlamaktayız.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler POLTK

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.01.2017
Genel Kurul Tarihi 31.01.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.01.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Yönetim Kurulunun seçilmesi.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında aldıkların aylık net ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü üzerine karar alınması.
5 - Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
6 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. Atila Yaman TTK'nın 419. maddesi gereğince:
Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci
Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı
Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.
Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.
2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeliğine Sn. Laurent Serge Théret, Sn. Thomas Leonhard Costa, Sn. Torsten Thomas Becker ve Sn. Mesut Akkaya'nın seçilmesine ilişkin Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.
Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısı 4 (dört) olarak belirlenmiş ve yönetim kurulunda görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler, katılanların oybirliği ile üç (3) yıllığına yönetim kuruluna seçilmişlerdir.
Fransa uyruklu, 8430397329 Potansiyel vergi no'lu, 4 Impasse Du Clos Normand, 77166 Evry Gregy sur Yerres, Fransa adresinde ikamet eden Laurent Serge Théret
Almanya uyruklu, 3130628506 Potansiyel vergi no'lu, 3 Allee Camille Saint Saens 78670 Villlennes sur Seine, Fransa adresinde ikamet eden Thomas Leonhard Costa
Almanya uyruklu, 1600718062 Potansiyel vergi no'lu, 58B Rue Guitel, 78860 St Nom la Breteche, Fransa adresinde ikamet eden Torsten Thomas Becker.
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 48751239010 T.C. kimlik numaralı, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11 A D:14 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden Mesut Akkaya.
3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir
4- Gündemin dördüncü maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2016 tarih ve 29833736-110.99-E.12056 sayılı kararı gereğince ve ilgili yönetim kurulu üyelerinin onayları çerçevesinde 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu ücretlerinin 2015 yılı ücretlerine %10'luk bir artış yapılmak suretiyle Atila Yaman için 11.000 TL, Mesut Akkaya için 24.000 TL ve Övünç Yaman için 2.250 TL olacak şekilde yeniden belirlenmesi ve ilgili yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret arasındaki farkların yasal faizleri ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden tahsiline karar verilmiş olduğundan yönetim kurulu üyelerinin iade edilecek huzur hakkı tutarları ve faizleri:
Atila Yaman'ın iade edeceği net tutar 273.000,00 TL ve faiz tutarı 12.303,12 TL olmak üzere toplamda 285.303,12 TL
Mesut Akkaya'nın iade edeceği net tutar 78.000,00 TL ve faiz tutarı 3.515,18 TL olmak üzere toplamda 81.515,18 TL
Övünç Yaman'ın iade edeceği net tutar 11.459,00 TL ve faiz tutarı 351,93 TL olmak üzere toplamda 11.810,93 TL
Nilgün Yaman'ın iade edeceği net tutar 4.792,00 TL ve faiz tutarı 380,47 TL olmak üzere toplamda 5.172,47 TL
olarak belirlenmiş ve 350 payın reddi ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Mehmet Osmanoğlu iade edilen ücretlerin stopajlarının iadesi veya mahsubu için ilgili mercilere başvurulması gerektiği hususunu belirtti. Bakanlık temsilcisi söz alarak, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 10.18 toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 31.01.2017 Saat:10.18


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.02.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
31.07.2017 tarihinde yaptığımız Olağanüstü Genel Kurulumuzun tescilini teknik sorunlar nedeniyle Kap'ta yayınlayamadık. Şimdi bilgi amaçlı yayınlamaktayız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621798


BIST




17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9015 17,9027 % 0,02  
Euro 18,2868 18,3317 % 0,30  
Sterlin 21,5483 21,6564 % -0,09  
Frank 18,6791 18,7917 % -0,17  
Riyal 4,7457 4,7695 % -0,10  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -5,29  
Altın Gr. 1.030 1.031 -3,04  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.890 6.986 -11,00  
Yarım 3.357 3.416 -5,00  
Çeyrek 1.684 1.707 -3,00  
Gümüş.Ons 20,36 20,39 -0,15  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 -0,06  
B. Petrol 96,16 96,16 -0,15