***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 01/01/2017 - 31/12/2017 Olağan Genel Kurulu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 07.03.2018
Genel Kurul Tarihi 09.04.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No: 10/12 Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi
3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının okunması.
5 - 2017 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Dönem Kar/Zarar kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - Şirketin 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş'nin bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üylerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerine göre yetki verilmesi
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET MEKTUBU.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666837


BIST