***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

29.04.2016 13:32



***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Burak Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefon 342 - 2113000
Faks 342 - 2410409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 342 - 2116350
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 342 - 2116364
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.
- Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.05.2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'da, "3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,
-2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşmenin ve Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.



Karar Tarihi 29.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.05.2016 14:00
Adresi 3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil - Gaziantep
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2.2015 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3.2015 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4.2015 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun ibrası,
5.Yönetim Kurulunun 2015 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Yönetim Kurulu?nun Şirket Esas Sözleşmesindeki ?Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev?i? ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
7.Şirketimizin 2016 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
8.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9.2015 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
11.Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Kar Dağıtım Politikası? nın Genel Kurulun onayına sunulması,
12.Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan ?Bilgilendirme Politikası? nın Genel Kurulun onayına sunulması,
13.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak ?Ücretlendirme Politikası?nın Genel Kurulun onayına sunulması,
14.Dilek ve temenniler, Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 10.000.000,000



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527426


BIST




14:501.529
Değişim :  0,12% |  1,76
Açılış :  1.526  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.537
En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler14:48
AYEN 8,91 77.069.385 % 10,00  
ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
DYOBY 15,97 67.087.197 % 9,99  
KENT 358,90 5.113.607 % 9,99  
VAKFN 19,48 3.562.697 % 9,99  
14:48 Alış Satış %  
Dolar 7,3149 7,3192 % 0,32  
Euro 8,8041 8,8091 % 0,21  
Sterlin 10,1575 10,2084 % 0,35  
Frank 7,9508 7,9987 % 0,13  
Riyal 1,9467 1,9565 % 0,40  
14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 5,54  
Altın Gr. 408 408 3,42  
Cumhuriyet 2.713 2.754 16,00  
Tam 2.700 2.768 13,54  
Yarım 1.305 1.339 6,55  
Çeyrek 654 670 3,28  
Gümüş.Ons 26,31 26,35 -0,17  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 -0,02  
B. Petrol 63,49 63,49 -0,20