1. Şirketimizin, 62.500.000,00-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle (i) 333.422.746,00-TL`si |||Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları||| hesabında, (ii) 379.863.014,00-TL`si |||Hisse Senedi İhraç Primleri||| hesabında ve (iii) 24.214.240,00-TL`si |||Geçmiş Yıl Karları||| hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 737.500.000,00-TL bedelsiz artırılarak 800.000.000,00-TL`ye yükseltilmesine;
2. Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00-TL olmakla birlikte sermaye artırımı sonrası ulaşılacak çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanından daha yüksek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği`nin 6`ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmünden yararlanılarak kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına;
3. Artırıma konu |||Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar|||, |||Hisse Senedi İhraç Primi||| ve |||Geçmiş Yıl Karları||| hesaplarındaki ilgili tutarların |||Sermaye||| hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
4. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 737.500.000 adet payın, 118.000.000,00 adedinin A Grubu nama yazılı ve 619.500.000,00 adedinin B Grubu hamiline yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahiplerine payları oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,
5.Bedelsiz sermaye arttırımı ile ilgili gerekli onayların alınması için SPK`ya başvurulmasına ve bu işlemleri yapmak üzere genel müdüre yetki verilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
