Şirketimiz, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi`nin (|||Şirket|||), yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıda sayılı hususları karara bağlamıştır:
1. Şirketimiz esas sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 6. maddesi uyarınca 3.000.000.000 (üç milyar) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 157.500.000 (yüz elli yedi milyon beş yüz bin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam 542.500.000 (beş yüz kırk iki milyon beş yüz bin) TL artırılarak %344,44444 oranında artış ile 700.000.000 (yedi yüz milyon) TL`ye çıkarılmasına,
2. İç kaynaklardan yapılacak olan 542.500.000 (beş yüz kırk iki milyon beş yüz bin) TL tutarındaki sermaye artışının, VUK`a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan |||Olağanüstü Yedekler||| hesabından 416.264.464,74 TL ve |||Emisyon Primi||| hesabından 126.235.535,26 TL olarak karşılanmasına;
UFRS`ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise ilgili sermaye artırımı tutarının 416.264.464,74 TL`lik kısmı |||Geçmiş Yıl Karları/Zararları||| ve 126.235.535,26 TL`lik kısmının |||Paylara İlişkin Primler / İskontolar||| hesabından düşülecek şekilde kayıt altına alınmasına,
3. Artırıma konu Olağanüstü Yedekler ve Emisyon Priminin Sermaye hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
4. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1 (bir) TL nominal değerli 542.500.000 (beş yüz kırk iki milyon beş yüz bin) adet payın, 38.750.000 (otuz sekiz milyon yedi yüz elli bin) adedinin A grubu nama yazılı ve 503.750.000 (beş yüz üç milyon yedi yüz elli bin) adedinin B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben A grubu pay sahiplerine payı oranında A grubu payların, B grubu pay sahiplerine payı oranında B grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun bir şekilde dağıtılmasına,
5. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz esas sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 6. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,
6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz esas sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
İş bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna 11.07.2025 (bugün) tarihinde başvuru yapılmıştır.
