***SNGYO***SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No 36 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212 - 3102727
Faks 212 - 2582432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102727
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2582432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı




Karar Tarihi 30.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 27.04.2016 14:00
Adresi Sinpaş Plaza, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan sokak No:36 Beşiktaş İstanbul
Gündem SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
27 Nisan 2016 Çarşamba? 14:00
1. Açılış, Başkanlık Divanı?nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan?a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılı finansal tablo hesaplarının okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin ve görev süresinin belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
8. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
12. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13. Dilek ve öneriler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518513


BIST