***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

27.04.2016 16:40



***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Sinpaş Plaza, Dikilitaş Mahallesi,Yenidoğan Sokak No:36,Beşiktaş,İSTANBUL
Telefon 212 - 3102700
Faks 212 - 2582499
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2582499
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 27 Nisan 2016 Tarihinde Gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.04.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 2)2015 yılı finansal tabloları ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile okunmuş sayılarak ve bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okunmak suretiyle müzakere edildi, Genel Kurul?un onayına sunuldu ve finansal tablolar ve okunmuş raporlar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3)Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verildi.
4)Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5)Şirket Yönetim Kurulu?nun kar dağıtılması ve kar dağıtım tarihine ilişkin önerisi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda Ek/1?de yer alan kar dağıtım tablosunun kabulü ve böylece Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 47.069.232 TL, Vergi Usul Kanununa göre 9.031.751,29 TL net dönem karından 451.587,56 TL?nin genel kanuni yedek akçe ayırılarak, T.M.S.? na göre kalan 46.617.644,44 TL, V.U.K.` na göre kalan 8.580.163,73 TL? nin dağıtılmayarak olağanüstü yedekler olarak ayrılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6)Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği?nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleryüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik No?lu Sn. Avni ÇELİK, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik No?lu Sn. Ahmet ÇELİK, Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. Fehmi Ekşioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik No?lu Sn. Fatih Kıvanç, Bentek İş Merk. Kat:5 No:507 Mecidyeköy-İstanbul adresinde ikamet eden 14269595214 T.C. Kimlik No?lu Sn. Mehmet Haluk ÖZTÜRK?ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği?nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Çukurambar Mh. 1467 Sk. 7/10 Çankaya-Ankara adresinde ikamet eden 14434503228 T.C. Kimlik No?lu Sn. Akif GÜLLE ve Nişantaşı Ihlamur Yolu İyigün Apt. No:52 D:2 Teşvikiye adresinde ikamet eden 37411664552 T.C. No?lu Sn. Kerem ALKİN?in ise 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin geçen yıl olduğu gibi net 7,000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3,500 TL olarak devamı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7)2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edildi. 2016 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1?i olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8)Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
9)Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile yaptıkları işlemler ve yine ortaklık veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden kendi veya başkası hesabına yaptıkları işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verildi.
10)Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen ?Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş? Genel Kurul?un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.
11) Dilek ve Öneriler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SRVGY(Eski),TRESRGY00010 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRGY00028 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526098


BIST




14:1094.743
Değişim :  1,63% |  1.518,20
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  93.225  
En Yüksek
94.780
En Düşük
93.943
BIST En Aktif Hisseler
KLNMA 36,74 11.549.691 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.341.296 % 9,98  
ARDYZ 16,87 23.652.648 % 9,97  
RAYSG 4,19 7.254.177 % 9,97  
BFREN 259,40 10.138.643 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3214 8,3632 % -0,42  
Frank 6,8813 6,9227 % -0,76  
Riyal 1,7800 1,7889 % -0,86  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 16,92  
Altın Gr. 360 360 2,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,20 15,24 0,28  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,03  
B. Petrol 34,25 34,25 1,41