***TKURU***TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

30.05.2016 13:59
***TKURU***TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


***TKURU***TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Akçay Mah. Yarbaşı Sok. No:6 Kızılcahamam /Ankara
Telefon 312 - 7364555
Faks 312 - 7364505
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4827878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4827898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç Bildirimi




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.05.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Madde 1- Açılış yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Serkan YALABIK, Tutanak yazmanlığına Aykut OĞUZ ve Oy toplama memurluğuna Ayşenur Rümeysa KOÇ?un seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde 2- Yine yapılan ayrı bir oylama ile seçilen Toplantı başkanlığına tutanak ve evraklarını imzalama yetkisi de oy birliği ile verilmiştir.
Madde 3- 2015 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu KAP?ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasından dolayı okunmuş sayılmasın öneri oy birliği ile Kabul edildi, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
Madde 4- 2015 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporu Bağımsız Denetim şirketi yetkilisi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
Madde 5- 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir / Gider hesapları KAP?ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasından dolayı okunmuş sayılmasın öneri oy birliği ile Kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılı bilanço ve gelir-gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
Madde 6- Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin ?Şirketin Kar Dağıtım Politikası ? Hakkında pay sahiplerine detaylı olarak bilgi verilmiştir.
Madde 7- Madde gereği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş yapılan müzakereler neticesinde 1 (Bir) yıl süre ile göre yapmak üzere C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.?nin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Madde 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmiştir.
Madde 9- Şirket Esas sözleşmesinin 6 ıncı ve 8 inci maddelerinin ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda tadil edilmesi dorultusunda Genel kurulu bilgi verilmiş ve bu maddeler yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde 10- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tahsisli olarak sermaye artırımı ile ilgili olarak Genel Kurulu detaylı olarak bilgi verildi.
Madde 11- Madde gereği yeni Yönetim Kurulunun seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Nusret YURTER, Nazire Erinç YURTER ve Sıtkı SANALDI?nın Yönetim Kuruluna seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde 12- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi verildi.
Madde 13- Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 10.000,00 TL?ye kadar yardım ve bağış yapması Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.
Madde 14- 2015 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurula bilgi verilmiştir.
Madde 15- Madde gereği Yönetim Kuruluna verilecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin belirlenmesine geçilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.000,00 (Bin) TL, Hakkı huzur ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K?nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Madde 17- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle Genel kurul Toplantı başkanı tarafından sona erdirilmiştir. 30.05.2016 Saat : 11:31 Çankaya / ANKARA
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-8 Maddeler



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535875


BIST




10:152.020
Değişim :  0,78% |  15,73
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.020
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:13
RALYH 15,30 3.782.956 % 9,99  
ISBIR 60,55 2.757.084 % 9,99  
DOBUR 168,60 6.241.909 % 9,98  
KLNMA 24,96 827.149 % 9,96  
BAGFS 15,36 4.666.364 % 9,95  
10:13 Alış Satış %  
Dolar 13,7307 13,7360 % 0,36  
Euro 15,5719 15,6030 % 0,34  
Sterlin 18,0750 18,1656 % 0,29  
Frank 14,8511 14,9406 % 0,36  
Riyal 3,6484 3,6667 % 0,44  
10:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -0,48  
Altın Gr. 786 787 1,69  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 -0,12  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 -0,02  
B. Petrol 76,22 76,22 0,40