***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul
Telefon 212 - 4681900
Faks 212 - 4652586
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4681988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4652586
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2016 Pazartesi günü, saat 10:00’da Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.


Karar Tarihi 25.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 20.06.2016 10:00
Adresi Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul
Gündem TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
3.2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4.Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
5.Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar?ın, dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev süresinin belirlenmesi, ve ücretlerinin belirlenmesi,
7.Şirketimizin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
8.Şirketin 2015 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9.2015 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12.Dilek ve Teminler,

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535184


BIST