***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.06.2018
Genel Kurul Tarihi 19.07.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ALTINDAĞ
Adres Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi,
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 1_Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3 2_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 3_Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 3_Proxy Sample.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 4_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 4_Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
25.06.2018 tarihinde açıklandığı üzere, Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Genel Kurulu'nun 19.07.2018 tarihinde saat 10:00'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda olağanüstü suretle toplanmasına karar verilmiştir. Olağanüstü genel kurul, görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tayini ve ücretlerinin tespit edilmesi ve ekte yer alan diğer gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.
Bu açıklamamızda Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı daha önce açıklanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneğine eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690726


BIST