***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2017 18:21
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 27.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:2 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2106 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590516


BIST



13:012.981
Değişim :  0,02% |  0,74
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:01
GOLTS 69,45 9.741.474 % 9,98  
TUKAS 15,77 228.244.189 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.768.069 % 9,92  
COSMO 29,28 949.404 % 9,91  
KZBGY 35,16 64.311.323 % 9,87  
13:01 Alış Satış %  
Dolar 17,9624 17,9672 % 0,11  
Euro 18,2883 18,3007 % 0,13  
Sterlin 21,6154 21,7238 % 0,24  
Frank 18,7646 18,8777 % -0,12  
Riyal 4,7692 4,7931 % 0,05  
13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,43  
Altın Gr. 1.020 1.021 3,72  
Cumhuriyet 6.854 6.958 6,00  
Tam 6.888 6.939 23,00  
Yarım 3.356 3.392 11,00  
Çeyrek 1.683 1.696 6,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,85 0,04  
Gümüş Gr. 11,42 11,43 -0,01  
B. Petrol 95,12 95,12 1,47