***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Şirket 2016 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Şirket tarafından 2016 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanması,
12 - Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
14 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri_TR İng.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname_Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bağımsız Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları_Türkçe.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bağımsız Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları_İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591674


BIST