***ULUSE***ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:6 SİNCAN ANKARA
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:6 SİNCAN ANKARA- ANADOLU OSB DUMLUPINAR CAD NO:8 TEMELLİ ANKARA
İnternet Adresi www.ulusoyelektrik.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@ulusoyelektrik.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:6 SİNCAN ANKARA 03122670512 03122670517

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NEŞE SAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 05.05.2016 03122670712 ir@ulusoyelektrik.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME/ SPF DÜZEY 3 701166/201405

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.
a) Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali, konusu ile ilgili taahhüt işlemlerine girme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri deruhte etme başkalarının aldığı taahhüt işlerini devir alma veya devir etme proje çizimi, kontrolörlük, her türlü teknik servis ve hizmeti yerine getirmek bu amaçla fabrika, imalathaneler, atölyeler kurmak, kiralamak, inşa etmek, satın almak.
b) Her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerini transformatörler, jeneratörler, her nevi inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerini, boya, elektrikli ev aletleri, dekorasyon malzemeleri, kazanlar, ısı, su, ses, tecrit elemanlarını, elektronik ve mekanik alet ve cihazları, her türlü madenden mamul levha, çubuk, şerit, boru, tüpler, saç ve kütüklerin imalat alım, satım, ihracat ve ithalatları ile çimento ve alçı ile sertleştirilmiş maddelerin imalatı ve satışını yapmak,
c) Her türlü iş makinaları başta olmak üzere nakil vasıtaları delici, kırıcı kaldırıcı, istifleyici, kısa ve uzun mesafelerde tel, ray ve bandaj üzerinde ulaşım yapan yol ve asfaltlama işlerinde kullanılan makine yedekleri ve cihazları ile optik tıbbi cihaz alet vesair ekipmanlara ait elektrik ve elektronik aksamlarını almak, kiralamak, imal etmek veya ettirmek satmak ithal etmek, ihracatta bulunmak komisyonculuğu ve mümessilliği işlerini yapmak,
d) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri deruhte etmek bunları devretmek devralmak, taşeron anlaşmaları yapmak, her türlü projeler tanzim etmek, müteahhitlik hizmetleri vermek fizibilite rantabilite etüdleri yapmak mimarlık müşavirlik hizmetleri vermek. Yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kesimine ait her türlü enerji iletim, üretim ve dağıtım tesis hatları, liman, yol, her türlü sağlık ve sosyal tesisleri, inşaatları yapmak, onarmak, monte etmek, işletmek, mühendislik hizmetleri vermek,
e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, iştigal konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi için mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni, şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletebilmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, devlet manalı idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin özel ve teşebbüse ait her türlü yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları borçlanma aracı, pay ve diğer her türlü menkul kıymeti satın almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki muamelelerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari ortaklıklara ve şirketlere ortak olmak veya onları birleştirmek, yatırım yapmak, faal şirket ve firmalar aynen veya kısmen devralmak, bunlarla, kredi ilişkileri tesis etmek,
f) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili hususların tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını, demirbaşları, makine ve aletleri, gayrimenkuller almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, satmak kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek,
g) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartıyla, iştigal konusu ile ilgili işlerin yürütülmesi için her türlü vekaletnameleri almak, vermek, başkalarına veya şirkete ait gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde rehin, ipotek gibi haklar tesis etmek, fekketmek, üçüncü şahısların borçları için gayri menkullerini ipotek etmek, kredi işlemlerine girişmek, her türlü teminatı vermek veya almak orta, uzun, kısa vadeli istikrazlar akdetmek,
h) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her tür sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirtilen özel durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından SPKn'un 21'inci maddesi hükmü saklıdır. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
ı) Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişmek istenildiği taktirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak ve bu yolda karar alındıktan sonra işbu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklik şekliyle bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Süresi SÜRESİZ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
B

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KUBİLAY HAKKI ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı MUHASEBE YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI,GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ENEL ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, BOZAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, JÜPİTER GAYRİMENKUL YATIRIM TUR.İNŞ.VE ENERJİ LTD.ŞTİ.ŞİRKET MÜDÜRÜ 11,93 A Bağımsız Üye Değil
ENİS ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İŞLETMECİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI,GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, ENEL ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BOZAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PT ULUSOY ELECTRIC INDONESIA YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PT ULUSOY INDUSTRY YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11,93 B Bağımsız Üye Değil
SAİT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi ELEKTRİK MÜHENDİSİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI,GENEL MÜDÜR ULUSOY ELEKTRİK ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENEL ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BOZAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 47,86 A Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi SERBEST AVUKATLIK Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, DENETİM KOMİTESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANLIĞI
İLHAMİ ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi SERBEST MÜŞAVİRLİK Bağımsız Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ,DENETİM KOMİTESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELİĞİ

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SARL UE Algeria Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.?nin üretmiş olduğu ürünlerin satış sonrası servis ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. 21590 15113 TRY 70 BAĞLI ORTAKLIK
Bozat Elektrik Üretim A.Ş. Giresun ili sınırları içerisindeki Bozat nehri üzerinde 4,18 MW kurulu güce sahip olan Zekere Hidroelektrik Santrali'nin üretim lisansına sahip olup, söz konusu üretim tesisinin 17.10.2014 tarihinde Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. Santral'in üretim lisansı 27.11.2008 tarihinden itibaren 48 yıl 20 gün süre için verilmiştir. 21000000 21000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
PT Ulusoy Electric Industry Hava Yalıtımlı Modüler Hücre Üretimi ve Satışı 500000 495000 USD 99 BAĞLI ORTAKLIK
PT Ulusoy Electric Indonesia Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Ekipmanları ve Katener Sistem Uygulama Ekipmanları Pazarlama ve Satışı 500000 450000 USD 90 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538409


BIST