***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2021 17:58
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VKING-2020 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VİKİNG KAĞIT 2020 OGK İLANI.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketimizin mevcut 42.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913974


BIST




15:362.894
Değişim :  0,88% |  25,29
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.895
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:34
TKNSA 9,57 242.860.155 % 10,00  
POLHO 6,38 124.262.460 % 10,00  
COSMO 20,90 4.363.217 % 10,00  
TRCAS 10,57 103.217.634 % 9,99  
BARMA 47,90 54.448.984 % 9,96  
15:34 Alış Satış %  
Dolar 17,9533 17,9617 % 0,13  
Euro 18,4437 18,4581 % -0,40  
Sterlin 21,7290 21,8380 % -0,48  
Frank 18,9979 19,1124 % 0,02  
Riyal 4,7696 4,7935 % 0,12  
15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 1,49  
Altın Gr. 1.034 1.034 1,54  
Cumhuriyet 6.893 6.997 -27,00  
Tam 6.935 6.986 -6,00  
Yarım 3.379 3.416 -2,00  
Çeyrek 1.695 1.707 -2,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,47 0,14  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,07  
B. Petrol 98,06 98,06 -1,54