***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.05.2017 11:09
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2017 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimizin 23.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun görev taksimi yapılarak,  yönetim kurulu  başkanlığına Erol GÖKER,  yönetim kurulu başkan vekilliğine Şebnem GÖKER,  yönetim kurulu üyeliklerine ise Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Hamza KANDUR, Lütfü HEKİMOĞLU, Tuğçe HASİLİK'in seçilmesine,
2- Yönetim Kurulumuzun, 10.02.2011 tarihli ve 30 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve 4 no.lu imza sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin ve İmza Sirküleri No 4 ün yürürlüğünün aynen devamına,
3- Mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Tuğçe HASİLİK'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,
 
c.
Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Hamza KANDUR'un  getirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609911


BIST




'
14:3010.864
Değişim :  -0,29% |  -31,32
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.863
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:28
BJKAS 32,78 2.247.506.048 % 10,00  
ORCAY 14,85 280.476.859 % 10,00  
EUKYO 28,60 3.442.008 % 10,00  
TETMT 10.795,00 33.333.293 % 9,98  
OZRDN 65,60 46.181.160 % 9,97  
14:28 Alış Satış %  
Dolar 32,1814 32,1850 % 0,10  
Euro 34,8613 34,8869 % -0,23  
Sterlin 40,7005 40,9045 % 0,19  
Frank 34,9894 35,1648 % -0,29  
Riyal 8,5332 8,5760 % 0,12  
14:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,66 31,70 % 0,66  
Platin 1.050,29 1.052,42 % 0,66  
Paladyum 1.005,59 1.008,78 % 0,66  
Brent Pet. 82,27 82,27 % 0,66  
Altın Ons 2.410,16 2.410,53 % 0,66