***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

02.08.2016 12:57
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 20.06.2016
Genel Kurul Tarihi 20.07.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi, No:31 Yakacık Kartal/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
5 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine dair karar alınması ve varsa bu kapsamdaki işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
13 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi ve 2016 yılı için bağış tavanının belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler veya elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,
16 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 Olağan GK Ek Bilgiler.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK Davet.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi PDF olarak ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurul gündem maddelerinden 2.madde sehven hatalı yazılmış olup, düzeltilerek bildirim tekrarı yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/549626


BIST



18:0510.276
Değişim :  0,46% |  47,36
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 62,70 2.830.466 % 10,00  
ADESE 10,45 543.452.141 % 10,00  
DITAS 25,30 49.554.870 % 10,00  
SELGD 61,60 33.211.671 % 10,00  
EMNIS 177,30 4.322.318 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8130 39,8620 % 0,10  
Euro 46,9038 46,9765 % 0,33  
Sterlin 53,9850 54,2556 % -0,24  
Frank 49,7965 50,0461 % -0,07  
Riyal 10,5461 10,5989 % -0,20  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,90 36,96 % 0,66  
Platin 1.393,18 1.402,85 % 0,66  
Paladyum 1.134,05 1.142,09 % 0,66  
Brent Pet. 68,51 68,51 % 0,66  
Altın Ons 3.334,89 3.335,28 % 0,66